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  • 又有P2P平臺暴雷:3人被抓,非法募資30億,近7萬出借人“踩雷”

       時間:2020-07-22 23:06:21     來源:中國基金報    作者:楚深    瀏覽:6887    評論:0    
    核心提示:大麥理財平臺自2014成立至今,累計向68266人非法募集29.84億元人民幣。警方現已依法調取475個賬戶流水,并聘請司法審計公司對涉案公司資金進行全面審計,追查資產去向。


    又有P2P平臺暴雷:3人被抓,非法募資30億,近7萬出借人“踩雷”

      根據通報,現初步查明,“大麥理財”平臺自2014成立至今,累計向68266人非法募集29.84億元人民幣。警方現已依法調取475個賬戶流水,并聘請司法審計公司對涉案公司資金進行全面審計,追查資產去向。

      又一個P2P平臺倒下!這次還是一家宣稱已啟動赴美上市的。

      非法募集近30億元

      7月21日晚間,深圳市公安局福田分局通報稱,該分局接上級轉辦線索,于2020年6月1日對深圳大麥理財互聯網金融服務有限公司(“大麥理財”平臺)涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查,并持續加大案件偵辦力度,全力做好追贓挽損工作,保護群眾合法利益。

      通報顯示,警方于2020年7月17日依法對涉案公司負責人谷某廣、劉某、擔保方查某等3人采取刑事拘留強制措施,警方正全力收集其他涉案人員的犯罪證據,并依法持續開展打擊。

      根據通報,現初步查明,“大麥理財”平臺自2014成立至今,累計向68266人非法募集29.84億元人民幣。警方現已依法調取475個賬戶流水,并聘請司法審計公司對涉案公司資金進行全面審計,追查資產去向。

      警方告誡本案非法吸收公眾存款行為人(包括股東、高管、業務員、業務輔助人員及其他為非法吸收公眾存款提供幫助的人員),限期在2020年9月30日前將在大麥理財或其關聯企業服務期間收取的代理費、好處費、傭金、返點費及提成費用等非法所得退繳至大麥理財網貸平臺專案回款賬戶。在公告限期內拒不退繳贓款的,公安機關將依法追究其相應法律責任。警方敦促本案相關借款人依法履行還款義務,及時歸還借款本息,將相關款項歸還至上述回款賬戶,并注明還款人姓名和用途。

      此前宣稱已啟動赴美上市

      大麥理財官網顯示,該公司成立于2014年,是中國較早成立的網絡借貸信息中介服務平臺之一。該公司已先后獲得具有國資背景的公司和上市公司背景的公司等戰略投資,成為P2P行業第6家完成C輪融資的企業。2018年10月,大麥理財確定D輪融資并啟動美股上市計劃。

      據媒體報道顯示,2018年10月27日,大麥理財在深圳舉行戰略發布會,宣布確定D輪融資,投資方為黃山磐界投資中心;同時大麥理財還宣布正式啟動納斯達克上市計劃。大麥理財CEO劉超、執行董事谷傳廣,D輪投資方黃山磐界投資中心、上市合作機構美國投行喬石資本、上市輔導機構艾瑞咨詢管理有限公司的相關人員共同出席了發布會。

    4)

      天眼查顯示,該公司注冊資本和實繳資本均為3000萬元。法定代表人谷傳廣直接直接持股33.29%、深圳國投資本管理有限公司(以下簡稱“國投資本”)持股33.29%、深圳創新穩盈投資合伙企業持股20%、深圳市長城長富投資管理有限公司(以下簡稱“長城長富”)持股8.658%、四川升達林業產業股份有限公司(以下簡稱“升達林業”)持股4.7619%。谷傳廣的直接和間接合計持有公司43.29%的權益。劉超為該公司董事兼總經理。

      根據大麥理財官網資料,相關投資方投資大麥理財的情況如下:

      2015年8月,國投資本對大麥理財完成了A輪注資。大麥理財官網介紹稱,國投資本是專門從事基金管理、風險投資、房地產金融、經濟信息咨詢服務等綜合性投資業務的專業機構,對大麥理財僅為財務投資。

      大麥理財官網顯示,國投資本下屬深圳國投商業保理是國內早期進入商業保理行業的企業之一,也是大麥理財關聯方,曾推薦優質保理資產向大麥理財出借人借款。深圳國投供應鏈管理有限公司、河南國投供應鏈管理有限公司、深圳大賣車網絡科技有限公司均為大麥理財關聯方。

      2015年11月,長城證券旗下的全資子公司長城長富對大麥理財完成了B輪注資。

      2016年1月25日,升達林業對大麥理財完成了C輪注資。升達林業于2008年7月16日在深交所正式掛牌上市,該公司曾產生了中國第一塊強化木地板,是強化木地板國家標準和強化木地板中國環境標志產品認證技術要求的主要協助起草單位。

      天眼查顯示,截至目前,升達林業共有6條歷史失信被執行人信息,55條歷史被執行人信息。該公司2018年度、2019年度及2020年第一季度的扣除非經常性損益后的凈利潤分別為-1.77億元、-12.48億元和-3096.43萬元。

      平臺累計交易額49.7億元

      大麥理財平臺運營數據顯示,截至7月22日,大麥理財已運營5年285天。截至目前,平臺累計交易額49.7億元,累計出借人數和累計借貸人數分別為68333人和3396人,借貸待還余額2.75億元,待兌付利息1331萬元,逾期90天(含)以下金額(元)為1.13億元,逾期90天以上金額8914萬元。

      2019年6月,大麥理財出現逾期。其官網上最后一期運營月報發布于2019年11月18日,同年12月22日,大麥理財發布良性退出公告。

      2020年7月6日,大麥理財在官網發布了2020年6月良退工作情況公告。

      


     
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